臨海破獲首例特大POS機非法套現(xiàn)案，刷卡套現(xiàn)1.27億元，3人被逮捕，9人取保候審

昨天，39歲的鄭某迫于警方追查的壓力，來到臨海市公安局治安大隊投案自首。至此，臨海首例特大POS機非法套現(xiàn)案的12名涉案人全部歸案，臨海警方徹底端掉了以盧威為首的POS機刷卡套現(xiàn)犯罪團伙。該團伙刷卡套現(xiàn)金額達1.27億元。

    今年4月，臨海市公安局在打擊經(jīng)濟犯罪破案大會戰(zhàn)中，加大了對經(jīng)濟犯罪的打擊力度，在前期排摸基礎上，加強走訪，注重法制宣傳、防范教育，增強金融等部門的防范意識。臨海市治安大隊民警在走訪銀行單位時，獲悉POS機刷卡套取現(xiàn)金現(xiàn)象嚴重，如不及時打擊，將會嚴重破壞金融市場的管理秩序。

    臨海市治安大隊民警經(jīng)過排查掌握線索后，將POS機刷卡套取現(xiàn)金案立為非法經(jīng)營案開展工作，4月初發(fā)現(xiàn)古城街道怡江苑有人在家里利用POS機進行非法套現(xiàn)活動。于是，民警進行蹲點、守候，很快將目標鎖定在怡江苑1幢503室、犯罪嫌疑人盧威身上。4月5日下午，三位民警假扮“客戶”，跟隨刷卡“客戶”進入503室，現(xiàn)場繳獲銷售終端機（POS）5臺，驗鈔機2臺，并將犯罪嫌疑人盧威等5人現(xiàn)場抓獲。

    經(jīng)審查，今年35歲的盧威是東塍鎮(zhèn)勤勇村人，大學計算機專業(yè)畢業(yè)，原在市農村信用聯(lián)社工作期間，因沉迷于賭博，欠賭債幾百萬元被單位辭退。被辭退后的盧威，仍執(zhí)迷不悟，只想一夜暴富，快速撈錢。他利用自己的知識及金融工作經(jīng)驗，看準銀行為商戶配備pos機，在貨物交易結算存在的漏洞，為他人刷卡套現(xiàn)，收取1%至1.5%手續(xù)費，來獲取巨大利益。

    據(jù)盧威交代：“我注冊的市宏利五金店，表面上雖然都有具體地址，但其實根本沒有辦公經(jīng)營場所，也沒有具體的業(yè)務發(fā)生，就是單純?yōu)榱松贽kPOS機……從2010年開始1只POS機每天都能刷出去三、四萬元人民幣……隨著客戶的增多，套現(xiàn)量劇增，我又以父母、妻舅的身份證，在臨海市工商局注冊營業(yè)執(zhí)照，又向臨海市農村信用社、臨海市農行申領了4只POS機，供自己為他人刷卡套現(xiàn)……”

    刷卡套現(xiàn)的“生意”實在太好了，這5臺POS機還不夠用。于是，盧威就發(fā)展李某等7人成為自己的下線，他把自己“客戶”介紹給李某等人，向他們收取介紹費。他們分別向工商部門注冊了營業(yè)執(zhí)照，向銀行共申領了9臺POS機，并格外小心，以熟帶熟，隱藏在私房內交易。但天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，不法套現(xiàn)者還是被我們公安民警“套”住了。

    目前，主犯盧威和合伙人李某、張某被依法逮捕，趙某等9人取保候審，等待他們的將是法律的懲罰。